Краснодарской таможней выявлено нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации одним из участников внешнеэкономической деятельности. Предприятие заключило импортный контракт с фирмой, зарегистрированной в Турции.

До окончания срока действия контракта товары на сумму более 2,7 миллиона долларов США в Россию не ввезены, денежные средства, переведенные участником ВЭД в целях приобретения товаров на расчетные счета в уполномоченном банке, не возвращены.

По данному факту Краснодарской таможней возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершенные организованной группой) и по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование {создание, реорганизация} юридического лица).