Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Тройка-Д Банка», говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, «Тройка-Д Банк» допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов.

Он также скрывал информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, систематически занижал величину необходимых к формированию резервов и завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей.

Кроме того, банк неоднократно нарушал ограничения на операции, вводившиеся ЦБ для защиты интересов вкладчиков.

Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к банку меры воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

«Тройка-Д Банк» — небольшой по размеру активов столичный банк, ранее входивший в финансовую группу «Тройка Диалог».

Специализировался на кредитовании корпоративных клиентов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, но и развивал розничное направление. Основными бенефициарами являлись владельцы УК «НИК Развитие» Андрей Яценко и Елена Ширковец, контролировавшие по 49,99% акций кредитной организации.

По величине активов банк занимал 185-е место в банковской системе России.

Он является участником системы страхования вкладов.