Следком предъявил обвинение основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей из банка «Восточный», сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Калви и несколько его предполагаемых подельников проходят по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Уголовное дело в отношении Калви было возбуждено 13 февраля, а уже 16 февраля Басманный суд Москвы вынес решение о заключении бизнесмена под стражу на два месяца.

Вместе с ним по делу проходят гендиректор НАО «ПКБ» Максим Владимиров, глава финдепартамента Baring Vostok Дельпаль Филипп, советник предправления «Норвик Банка» Алексей Кордичев, акционер ПАО КБ «Восточный» Ваган Абгарян, директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин.

Поводом для этого стало заявление акционера «Восточного» Шерзода Юсупова.

По версии следственных органов, Калви пытался урегулировать долг своей подконтрольной структуры — «Первого коллекторского агентства» — при помощи передачи банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG).

На собрании акционеров кредитной организации актив был оценен в 3 млрд рублей, однако Калви умолчал о том, что по акциям имеются серьезные ограничения. В частности, при ликвидации компании выплаты ограничиваются несколькими тысячами долларов, что значительно сокращает стоимость компании, которую следствие ранее оценивало не более чем в 600 тыс. рублей.