По итогам обысков, проведенных полицейскими в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и городе Армавир Краснодарского края, обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм, сообщили 13 декабря в ГУ МВД северной столицы.

По версии полиции, фигуранты организовывали нелегальные банковские операции. Расчетные счета были ими открыты в различных банках на территории нескольких регионов России, преимущественно в Краснодарском крае. В Санкт-Петербурге офисы мошенников базировались в центре города на проспекте Римского-Корсакова. Полицейские установили девятерых участников организованной группы, в том числе женщину, жительницу Армавира.

«Используя в качестве клиентов юридических лиц, фигуранты под видом мнимых сделок размещали на расчетных счетах денежные средства и осуществляли операции по незаконному обналичиванию этих денежных средств за вознаграждение. В период с января по октябрь текущего года злоумышленникам удалось обналичить не менее 1 млрд рублей. Их противоправный доход составил около 35 млн рублей», — уточнили в пресс-службе полиции.

Сообщается, что обязанности членов организованной группы были чётко распределены. Там были свои — «организаторы», «посредники», «водители, и «охранники-инкассаторы». Более половины задержанных — предприниматели, в возрасте от 25 до 43 лет.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Пятеро подозреваемых задержаны в сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как ранее сообщало EADaily, в начале ноября в Санкт-Петербурге был задержан костяк банды «чёрных банкиров». Всего по тому делу в различных городах России было проведено 45 обысков и изъято 12 млн рублей.

А в середине ноября в следственные органы северной столицы по подозрению в незаконном обналичивании 100 млн рублей были доставлено 25 человек.