Наибольшая концентрация финансовых пирамид наблюдается на Урале (11), в Центральной России (19) и на юге. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

По его словам, в 2018 году пирамиды традиционно зарождались на юге страны. Сейчас регулятор фиксирует тенденцию миграции мошенников на Урал и в Сибирь, где схемы проверяются на жизнеспособность, а затем распространяются на другие регионы.

Всего, по его словам, в первом квартале 2019 года была раскрыта 61 финансовая пирамида.

Из них половина (31 мошенническая организация) была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО). Еще 10 компаний оказались интернет-проектами, три из них иностранными. Девять работали как микрофинансовые организации.

Кроме того, за этот же период было выявлено 379 организаций, работавших как нелегальные кредиторы.

Среди новых видов мошеннической деятельности — имитация работы лизинговой компании, инвестирование в высокодоходные проекты без ведения деятельности. Интернет-проекты привлекают средства россиян в криптовалюту для осуществления услуг доверительного управления средствами (криптоактивами) клиентов и размещения их в наиболее выгодные сектора крипторынка — трейдинг, майнинг, ICO-проекты.

Чаще всего жертвами кибермошенников становятся клиенты банков в возрасте от 28 до 40 лет. Это объясняется тем, что в этом возрасте люди наиболее доверяют современным технологиям.

Всего в 2015 году Центробанком выявлено 200 финансовых пирамид, в 2016 — 180, в 2017 году — 137, в 2018 — 168.